公司治理架構

董事會為公司最高治理機構，共設10席董事席次，其中3席為獨立董事，董事任期3年。

2020年董事會共召開12次董事會，1次臨時董事會。

此外，自2015年起即執行董事績效評估，並於2018年訂定「董事會績效評估辦法」，規範董事會及功能性委員會每年執行一次績效評估，董事會每三年應委託外部機構進行績效評估，2020年委由社團法人誠正經營暨防弊鑑識學會進行2019年度董事會之外部績效評估，於董事會報告評估結果，以加強董事會效能。2019年度董事會及功能性委員會之內部績效評估結果為「優」，足見公司董事會運作成果。

外部參與及肯定

108年證基會第六屆公司治理評鑑前20%
入選公司治理100指數
中華公司治理協會評量優等(CG6011)

設置公司治理主管

為能強化公司治理單位職能，協助董事執行職務，2019年董事會任命首長辦公室田玉萍副總經理擔任公司治理主管，主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」等。

2020年公司治理主管業務執行情形如下：

  1. 負責董事會及股東會議事進行及製作議事錄。

  2. 協助審計委員會及公司治理暨提名委員會之運作。

  3. 依臺灣證券交易所及中華公司治理協會公司治理評鑑指標，協助各單位檢視公司治理相關事項之執行情形。

  4. 協助董事(包含獨立董事)法令遵循及執行職務、提供所需資料並安排董事法令規定6小時以上之進修時數。

  5. 協助董事會、各功能性委員會、個別董事及同儕評鑑進行績效評估。

  6. 辦理「董事及經理人責任保險」並提報董事會。

誠信經營

訂有「誠信經營守則」，建立誠信經營之企業文化及良好商業運作模式
  • 將誠信經營守則揭露於公司內外部網站，供員工及社會大眾知悉，聲明本公司誠信經營政策。
  • 設置推動誠信經營之專責單位，會同相關權責單位共同規劃及落實誠信經營政策。
  • 規劃誠信經營相關課程，分別對董事、內勤員工及外勤員工舉辦相關教育訓練，強化誠信經營文化及理念宣導。108年度相關教育訓練辦理情形如下：
    • 董事：安排董事參加外部教育訓練，亦鼓勵董事自行參與外部其他相關課程。
      • 人次及時數：總計9人次，合計32小時。​
      • 主題：安排以內線交易管控機制介紹及保險業公平待客原則管理趨勢為主要主題之課程。
    • 內勤員工：針對各單位法令遵循主管及全體員工分別規劃實體及線上課程。
      • 人次及時數：總計4,939人次，合計1,248.7小時。
      • 企業舞弊防治宣導：為避免公司於從事商業行為之過程中以不誠信行為之方式獲得或維持利益，針對公司各單位法令遵循主管辦理企業舞弊防治宣導實體課程，說明舞弊防治之基本概念及相關防治措施等。
      • 內線交易防治：為確實防範不誠信行為之發生，針對公司全體員工辦理內線交易防治教育宣導線上課程。
      • 檢舉制度：為落實誠信經營守則並鼓勵員工揭露涉及犯罪、舞弊或違反法令之行為，針對公司全體員工辦理檢舉制度線上課程，說明公司檢舉制度及檢舉管道。
      • 利害關係人交易：為使公司本於誠信經營守則，以公平與透明之方式進行商業活動，針對公司各單位法令遵循主管辦理利害關係人控管、交易管理及檢核程序等實體課程，確保公司各項交易皆遵循利害關係人相關法令規定。
      • 智慧財產權－著作權法：為建立公司員工智慧財產權之概念，以避免公司各單位於執行業務時侵害他人智慧財產權，針對各單位法令主管及全體員工分別以實體課程及線上課程之方式辦理著作權法課程，以期了解著作權之基本概念、合理使用他人著作、侵害救濟等內容。
    • 外勤員工
      • 人次及時數：總計9人次，合計32小時。
      • 業務品質認證課程：為避免業務員於保險招攬銷售過程中直接或間接損害消費者權益，以相關法規配合實務案例，分別就「職業道德規範」、「金融市場從業人員－基本原則」、「金融市場從業人員－行為紀律準則」、「保險業務員管理規則第19條」以及「人身保險之招攬行為與相關法規」等面向針對公司全體外勤員工說明從事保險招攬應遵守之行為紀律以及道德規範。
      • 公平待客原則認證課程：為確保業務員於保險招攬銷售過程中提供服務之資訊透明性及維護金融消費者權益，針對公司全體外勤員工辦理公平待客原則認證課程，建立業務員對於金融消費者保護觀念。
      • 通訊處品質管理：為有效管理公司所屬業務員落實上述業務員行為準則及道德規範內容，針對公司所屬通訊處經理辦理通訊處品質管理課程，完善相關內控作業。
      • 人次及時數：總計28,403人次，合計55,240小時。